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原标题:重庆太极实业(集团)股份有限公司公告(系列)

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2017-33

重庆太极实业(集团)股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十七次会议于2017年5月16日发出通知,于2017年5月26日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案

公司于2016年6月17日召开了2016年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,根据该股东大会决议,公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月,即2016年6月17日至2017年6月16日。

2017年4月19日,公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)发行审核委员会审核通过。鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件,且本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票工作顺利推进,同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月,即延长至2018年6月16日止。除延长本次非公开发行股票决议有效期外,本次非公开发行股票的其他内容不变

表决情况:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

公司于2016年6月17日召开了2016年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,根据该股东大会决议,公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月,即2016年6月17日至2017年6月16日。

2017年4月19日,公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件,且本次公司非公开发行股票授权董事会办理的有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票工作顺利推进,同意本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期延长12个月,即延长至2018年6月16日止。除延长股东大会对董事会授权的有效期外,股东大会对董事会的其他授权内容不变。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

2017年5月27日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2017-34

关于公司非公开发行股票决议

及授权延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2016年6月17日召开了2016年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,根据该股东大会决议,公司本次非公开发行股票的决议及授权的有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月,即2016年6月17日至2017年6月16日。

2017年4月19日,公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)发行审核委员会审核通过(详见公司于2017年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公告)。

鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件,本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票工作顺利推进,公司于2017年5月26日召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。同意本次股东大会决议和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长12个月,即延长至2018年6月16日止。除延长本次非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权的有效期外,本次非公开发行股票的其他内容和股东大会对董事会的其他授权内容不变。

公司独立董事发表了独立意见:公司独立董事认为,公司延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的事项,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状,维护了全体股东利益,不存在损害中小股东利益的行为和情况。

特此公告。

2017年5月27日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2017-35

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年6月14日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年6月14日 14点30分

召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年6月14日

至2017年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,于2017年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、 特别决议议案:1

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4、股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件。

5、登记时间:2017年6月12日(上午9:30--11:30,下午2:00--5:00)

六、 其他事项

1、本次现场会议半天,参会者交通及食宿费用自理。

2、公司联系地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编:401147

联系电话:023-89886129 传真:023-89887399

联系人:刘文倩 秦小燕

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

2017年5月27日

附件1:授权委托书

报备文件

太极集团第八届董事会第十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆太极实业(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年6月14日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

责任编辑:


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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